董事会推荐邓蓉女士为董事会秘书候选人，待其取得。深圳证券交易所颁发的董事会、秘书培训合格证书后，公司将根据有关规定尽快完成！新任董事▪•、会秘书的聘任程序并及时履行信“息披露义务。

　　华润广东医药有限公司2019年末经审计总”资产1□□□…=,022,910万元，净资产110,099万元；营业收入2,079…☆□☆,486万？元▽○★▲，净利-◁△△★=！润45,182万△◆▪□•！元。

　　监事会”对2020年度公”司财务状、况◇▽◆-、财务管理、内部控制等进行了认真、细致的？监督▷◁○□、检查和审核，认为公司财务？制度健全-▼△•▲-、内控制度完善、财务运？作规范、财务状况良好▪◁。

　　公司经本次董事会审：议通过的普通股利润分配预案为：以654021537为基数，向全体股东每10股派发现金红利3元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本◆▼▲▽◆。

　　预计2021年公司及子公司与关联方发生的与日常经营相关联的交易总额为38,216万元人民币，其中向关联方销售商品交易金额为36,902万元人！民币。

　　监事会、认线年度内部控”制评价报；告》•◁□★◁◁。公司结合自身实际“情况，建立健全了“完整的内部控制组织？机构，内控审计及相关人员配备到位◇▷，保证了公司内部控制制度的有效监督与执行。2020年，公司内部重点控制活动规范、合法、有效，未发生违反国家证券监督管理机构相○▲■▪，关规定及公司内部控制制度的情形○▽=◇▷▼。

　　2020年4月28日☆=▲◁，公司第九届董事会第十四次会议审议通过了《关于续聘2020年度审计机构的议案》，会议同-•▼▷▲、意聘任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，聘期一年，并提请股；东大、会授权董事会决。定2020年度审计费用▽…☆●。2020年5月26日-●■•◆○，公司2019年度股东大会审议通过了上述议案，授权公司董事会决。定2020年审计费用。

　　4、本次董事；会会议由董事长韩“跃伟先生主持，公司监事、高管列席了本次会□▲•☆■。议•△■。

　　经营•◇“范围●•…▼：销售：药品、医疗器械；普通货运○▪▼◆▽◇；货物专用、运、输（冷藏、保鲜）（以上项目凭许可证经营）；销售：食品、保健食品（凭许○◁◇？可”证！经营）▷◁▼、百货▲=★△☆、化妆品、消杀用品、康复设备、实验。仪器设备○…◇▼★；房屋租赁▼▽；设备租赁■•◆；社会经济？咨询△▼；企业营销策划；劳务服务☆▪◁；会展服务；货运代理服务；仓储服务▲=●▷◇；国内广告▷…▪-。业务；服装销售；服装租赁。（依法须、经批准■◇☆”的项目，经相关-△☆”部门•△▷；批准后方可开展经营、活动）。

　　经：营范围：在医疗科技领，域内○=-□◁▲“的技术开发、技术转让、技术咨询•▷……◇▪、技术服务，健身器材、日用百货、化妆品■▷▲-▽◁、美容用品••▼▽•●、食用农！产品●▲、矿产品、化工产！品（；除危险。化学品）◆●□…☆、电子产品、计算机；软件、医疗器械、家用电；器的销售，货物及。技术的“进出口。（国“家禁止…-◆？或涉及行政审批的▼-▲▪！货”物和进出口除外）•△…▽，食品销售，药品批发□•◇•。

　　东？阿阿胶◆▪◁…■：股份有限公司（”以！下简称“公司▼☆☆-”）董事会近日收到吴怀峰先生提交的书面辞职报告，因个：人原因，吴怀。峰先生申请辞：去“公司董事、董事会秘书以及董事会审计委员会委员职务。

　　公司预计的日常关联□-…•”交易的交易对方均为受同一实际控制人（中国华润有限公司）控制的企业=□。因关联人数量较多，难以披露全部关联人信息★-，特将单笔？金额较小的预计交易按同一实际控制人为口径进行合并列示。

　　本公！司及董事会全体？成员保证信息披露内“容的真实、准确和；完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　本公！司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实◁◁•、准确和完整◇▽，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏◆▲☆▪。

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　华润天津医药有限公司2019年末经审计总资产416,272万元□▽◆▪，净资产51,418万元-▷●…■；营业收入643,424万元，净利润8●□□★○■,587万；元□-□☆•。

　　经营、范围：销售药品、食品（▷•-◇▽！以上两项取得相关行政许★•，可后=-，在许可范围内从事经营）；销售I类、II类、III类医疗器械：（取得相关行政许可后，在许可：范围：内从事经营”）；销售计量；器具▼△★◆◆▼、农副产品、化工产品、包装材料、日化用品◆▽、百货、消毒产品▲▲▽◇★▪、日用杂品、健身器材•■▼▷；中药材“收购；设计、制作▼…、代理、发布！国内外广▲=…○△？告；道路“货物★◇▷。运输（☆▽☆？须取“得相关行▷◁，政许，可或审批后方可从事经★△▽△☆、营：）；汽车租赁（不得从事出租客运和道路客货运输经营）==•；商务信息咨询-◇；会展服务；仓储服务△▽■■；医疗器械租赁及技“术咨询；医药技术研发及信息咨询。（依法须▷☆□◇◁☆；经批准：的项目，经相”关部门！批准后方？可开展经营活动。）

　　经营范围•◆★□▪□：批发、中药材□▪▷▲▪■、中成药、中药饮片、化学原☆◁=◆：料药、化学◆△□▷◇？药制剂、抗生素原：料□■●▽◇-；药…•□○、抗生素：制剂□▲、生化药品、生物制品☆…▼□…▪、第二类制☆•■▲★：剂、体外诊”断试剂、蛋白同！化制；剂、肽类。激素（、含冷藏冷▽•■☆-☆“冻药品）；一、二=▼★▷■△、三类医疗。器械销售•▽▲○●；预包装▼◆；食品销售（▽…□？不含冷，藏冷？冻食品）特殊食品销售（保健食品•▽、特殊医学用途配方食品、婴幼“儿配方？乳粉★◁◁◆▲◁、其他婴幼儿“配方食：品）；销售；日用百货、非食用：农副；土特产品、消毒用品☆●☆◁--、纺织品○▪•▼▼•、五金交电△□☆、化工“原料及：产品（不▷■、含化学危险品）、金属制品、建筑材料、机电设备、汽车及零■-：配件（不含九座及：九座以下品牌汽车；）★•▪△；实业投资；会议会展、展台展示■▷=▪▲☆；广告设计、制作尊龙凯时人生就是！博官！网登录、发布；药品配送；生物工程，技！术开发；物业管理；广告：牌位出租；企业！管理咨询；化学试剂（不含化学”危险品），药用辅料■-▼◁，化妆”品销售；道路普：通货物；运输★△；医用电子设备及相关耗材销△…◁“售★…◁•；仪器设备仪表销售；计算机及辅助设备、软件销售；产品市场调☆▽▲=◁“研服；务■■★=•▼；市场推广服务；市场信息咨询服务▽▼□；房屋租赁○◇○；日用家电零售。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

　　2020年3月26日▽▪◇▽▽，公司第九届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司预计2020年度日常关联交易额的议案》，关联董事韩跃伟-▽；先生、吴峻先生▽=★◆○★、翁菁雯女士对该项-▼▪■“议案进行了回▽■，避表。决▽◁◆，该议。案以5票同、意、0票反对△=•、0票弃权的：表决结果审议通过▪•■☆。该议案预计2020年公司及子公司与关联方发生的与日常经营相关联的交易总额为38,002万元人◆○▲◁，民币。2020年度”实际发生！额为32,622万元★◁=▽△◁，其中向：关联方销售商品。30▽▪-◇●,556万元△△□△◇○，占公司。销售总额▼▼=：的比例为7★◁▽▷◇.93%●=▷。

　　1、该事项已经东阿○▲！阿◆◆□；胶股份有限公司（以◇-=：下简称“公司”）第九届董事会：第十九次。会议审议通过…◇◁▪，关联董事进行了回避表决□◁◆，独立董事事前认可并对本次关联交易发表了独立意！见；

　　拓展多元化服用=▼▷○“场景，为开创年轻人群，奠定坚实基础。（5）东阿阿胶牌“阿胶粉”，三次迭代”升级，2◇☆…-▪☆、本次董事会会议于2021年3月18日以现场◁•-○△：结合视、频会议方式在北京市朝阳！区北三环中路2号院会议室召开。历时十五年实现工艺技术重大突破▷▽▽，来自国家胶类中药工程技术研究；中心=…，方便时尚，即冲即饮▲▪□，2020年重磅上市◁◆◇▷。

　　1◇▷●-、东阿阿胶股份有限公司（以“下简。称“公司”）第九。届董事”会第十九次会议，于2021年”3月△▪▼…□！8日以邮件方式发出会议通知。

　　2020年与单一关联人发生交易、金额在 300万以上且达到上市公司上一年度经审。计净资产0.5%的具体情况如下…▽▼▽…：

　　经营范围：药品◆★◁▲、医疗器械批。发；食品、健身器材●•、家用电器、保健用品、消毒用品、办公用品、日用杂品、日用百货、化工（危“险品◇…▽▪、易制！毒品○☆○▷“除外）•★◇△、电子产品-•…☆▪、服装、鞋帽批发-☆，兼零售=◇•□■▷；货物及技▷▷■★△；术进出=◁△-“口业务；仓储！（危险品，及易◇◁▽▽•；制毒品☆■=”除外）■-=、道路○●◇▽★▪；货物运输◇●■“（危险货◆△？物除外）▷…◇…、会议服务••、商品信息▽▪◇“咨询？服务、展览展示、礼仪庆典•■、劳务服务▲●•▽、技术。推广服务☆□□▼★；包装材；料生产★■▷▼，加工；工具-•▽…、设备租赁。（依法△◆☆▼=□：须经、批准的▲•？项目，经相、关部门批？准后方可…•▪■▲○“开展经”营活动）▲-□◁☆。

　　2020年□=◇•◁☆”9月○▲●◇■△，本公司以=◇……”现金人民。币24,259,200.00元取◇△；得了，东阿阿胶；（临清）▲○▲？药业有●◆“限公司。100%股权◆•▼◁☆，东阿阿=▪▲★△◁、胶（临，清）药业有限公司系本公司的最☆■◇▽•-？终控制方—中国华润有限公司控制■□★◆、的公司▪…▷•，由于合并前后合并双！方均受中国华润★△▼▷▷○”有限公司控制且该控制并非暂时性◇…□，故本合并属同一控制下企业◆▼▪、合并▽△▼■。股权转让相关的工商登记备案手续于2020年9月23日完成，公司将合并日确定为9月、30日。

　　5、报告期内营业收△▪“入▷=…▽▽、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大◆•▪▲，变化的说明

　　本项议案为关联交易议案，关联董事韩跃伟先生•◇▽●司尊龙凯时人生就是博登、吴峻先生•▽□○、翁菁雯女•▼…●“士对该；议案进行“了回避表、决▲▷•…★☆。

　　本“集团之、子公！司山东东阿黑毛驴牧业科；技有限公司；与！南兆荣于2020年9月10日签订股权转让协议，以人民币2,663☆▪▼●■=,863.00元▲☆□”出售其所持“有“山东无棣天龙科技开发有限公司的91●•.01%股权，2020年11月11日完成工商！登记变更，处置日为△=☆▲，2020年11月11日。故自2020年。11月；11日“起◁▪◆▪▪，本集团不△●■=…、再将山东无棣天龙科技开发有限公司纳入合并范围。

　　华润重庆医药有限公司2019年末经审计总资产19▪◁△,786万元，净资产3,682万元；营业收●•●◆■▽，入18,368万元◁•▼，净利润552万元◆◇■。

　　根据《公、司法》《公司章程》等相关法律法规规定▼●○，吴怀，峰先生的辞职不会导致公司董事，会人数低：于法定最低人数=▪•▷▪，辞职，申请自送达董”事会、之日起生效。辞职后，吴怀峰先生将继续担任公司高级副总裁职务。

　　5、本次董事会会议的召“开，符合有关法律●▽□★◇、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的▼…•▲▷▽？规★◆☆•？定•○=▼●。

　　华润医药商业集；团上海医药有限公司2019年末经审计总资产53,991万。元，净资产5▽◁,812万•■●▷▷；元；营业收◇△▲■◆●？入82,433万▷☆★。元，净利润97万元○•▷△▪-。

　　经审核，公司提▼•□◇▪▽”出的2020年度利▪=△●○☆与前景（附报告目录），润分。配预案，符合。《公司法》？《公司章程△-”》等有关规定。

　　预计2021年本公司及子公司与关联方发生的与日常经营相关联的交易总额不超过38▽☆□▪▷,216万元。截至2021年1月已发生日常关联交易总金额为13,031万元。

　　华润江苏医药有限公司2019年末经审计总资产453,409万■◁！元，净资、产118,333万元•▲；营业收入756•-☆••▷,624万元，净利、润10,421万元□=。

　　经：营范围▷…-▪☆：销售中药-△★”饮片、中成药、化学▽◁◇☆=：药制剂、抗生素、生化药品、化学原料、药▲•…•、生物制品□■▽、体外“诊断试◁=★；剂、品和第一。类：（含小◆▽▷◆•，包装▷△▼”原料药、小包装；麻黄素原料、罂粟壳）▼☆○△■、第二类（含原料药）▪▪○▽▽▪、医疗用毒性药品（西药品种不含A型肉毒毒素、中药饮片）、蛋白同化制剂和肽类激素、保健食品▲◆◁、营养补剂▪▼◇▼★、医疗器械、计生用品、包装食品◇◇◇；货物包装托运（仅限分公司经营）□■■▽◇□；普通货物运输；冷藏保？温运！输▷▲；代理记账=▽◁；销售百货、化妆品、计算”机软硬件■◆□○★△、电子设备、五金交电、家用电器…○△、制药机：械设★▽“备▽•◇、办公用品、办公设备□▷•▷…▲、家具…◇…▲；经济…••？信息咨”询“（不？含中；介服务，）；自营和代？理各类商品及技术的进出口业务○☆◇▲▼◁，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外■…；仓储装卸服务▷□▲；展览、展示；医院药库管理“服务；会议服务；设计、制作、代理、发布广告；财务咨▷●○…▷：询（不；得开展审☆◇□▪？计、验资、查帐、评估、会计咨询•■□、代理△★•，记账：等需经●□■☆？专项。审批的业◆•▷▽★▽，务，不得出◆☆◇□”具相应；的审：计报告、验资报告、查帐报告、评估报告，等文字：材料=□◇●△“）●▽◇…★△；软件开发△■；数据处理▼•▲▷”（数！据处理▽▲▪；中的银★■▼=；行卡☆□▼、中心▼=、PUE值！在1.5以上的▪★••！云计、算数，据中心除★■，外）。（企业？依法：自主选择▼□-▷？经、营项☆●■▽●：目，开展！经营活▪☆◇-！动◁=□…△…；依法须■▷”经批”准的项目，经相关部门批准后依、批准的内容开展经营活动•☆☆▷☆▪；不得从事。本”市产业政策禁止和。限制类项目的。经营活动。）。

　　经“营范围：中成药，中药饮片，化学原●▷；料药及其◇▲！制剂，抗生素制…△◁▪。剂…★，生化药品-◁▷=，生物制品，第一类，第二类。制剂，药品类▼•△▪◇•、易制毒“化学品单。方制剂，品、医疗用、毒性药？品，蛋白同“化制剂、肽类激素（☆●，药：品○•□。经营，许可证有效期至2019年7月23日）；医疗器械（助听器=○◆、角膜接触镜及护理用液除外）、体外诊断试剂（仅限医疗器械）；批发和▷◆■=△☆。零售△■☆▷=◇：化学品（危险品除外）、日用品◆▪▲、预包装食；品、保健食品、消毒产品；仓储服务、房屋租赁、汽车租赁；计算机软=-：件零○•？售、综合布线…★、计算”机系统••△○。集“成、计算机软△-□▼-◁“硬件的技。术？研、发与咨★•=▼▪，询、软件技术培训服务、软件设计、安装、维护服务；市场信：息咨询！服务、市场调研服务▲▽=▪▪☆、市场。推广服务；招标服务；会议服务；医疗器械安装、检测、维修及咨询服务；普通货物运输；广告设计、制作、发布；设备租赁。（依◁■=-？法须☆■◁◇。经批准的，项目-•，经相关部门批准“后方可开展经营活动）

　　研发：公司持续开展东阿阿胶和复方阿胶浆核心功效的创新研究，研究证实东阿阿胶对血虚证具有明显改善作用◆■★，明确，了东阿阿胶口服吸收入血的物质基•☆▪●◆。础，为后续产品开发应用提供了新思路。首次发现了复方阿胶浆在血虚型脑缺血等脑血管领域具有新的发现。和研究成果，为拓展其临床应用提供了研究数据；基于分子水？平调节核糖体生物发生研究，为阐明复方阿胶浆核心功效的作用机，制提供了扎实研究基础▪-▼■。此外…◁◁▽•，开创了“阿胶粉+☆--▷，酸奶○●▷…◇■”等10余种阿！胶。粉新吃法，给阿胶服用提供了便？利性和新；体验；开发阿胶新型速溶制剂及9款膏方产品、5款燕窝产品并成功上市；探索美▲○◁▽◆▪！妆新领域•○▷◁●▷，开发阿胶护手霜以及保湿、抗衰等系列化妆品，以顾客需求为中心◁-=，•☆▼“生活东阿▪▼▷●=▼“阿胶化”迈出坚实步、伐。

　　监事会对公司2020年度发：生的关联交易进行了”监督和检查•▼-=▲，认为报告期内公司发生的关联交易严格遵循市场公允性原则，各项关联交易”均做到价◆•▼！格公允、往来资金结◁●●▽-、算及时•○☆•，不存在损害公司及股东利益的行？为。

　　依照我国《公司法》和公司章程规定，法定公积金累计金额达到注册资本50%以上的，可以不再提；取。2020 年末公司法定公积金•=△=”占注★▪■▷：册资本的比例为71.28%，因此本年度不再，提取法定盈余公积金▽■=□。

　　住所：广东省广州市越秀？区沿江中路298号中区10楼、18楼、31楼3101-3108室、3110室

　　：本公司及董事？会全体成员保证信：息披露内容▼◆●：的真实、准确和完“整▽△■◆●，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　1、公司主要从事阿胶”及阿胶系列产品的研发、生产和销售●☆○•=◁，是阿胶行业标准的制定者，是中式滋补健康引领者和中药企业高质量发展的典范。

　　1、东阿阿胶股：份有限公司（以下简称…=“公司”）第九届●▼◆▼“监事会第十五次会议◇▲▪•▼，于2021年3月8日以邮件方式发出会议通知。

　　经营范▼□□□◆○“围▼▷=▼•…：批发、零售（仅限分支机、构经营）：中成药、中药材、中药饮片、化学药？制剂、化学原料！药□△-…☆、抗生素-◇○••、生化药品、生物“制品（；除疫，苗）▽▲、体外-■▽▽：诊断试剂、品、（第一”类）=▼、医疗用-●□☆△；毒性药；品☆▪◁▷•、第二类（▷◁▷，制”剂）、蛋白同”化制剂、肽类激素，药“品；第一、二--…○◆、三类医疗、器械、预包装；食品（，不含冷藏冷冻▪▪-=-？食品）、特殊食品，销售？（保健？食品▷○-，特殊医学？用途配方？食品△△◁…☆，婴幼儿配方？乳。粉-▲，其他婴幼儿配方食品“）；消毒用品▲■…△…、化妆品●=•○、日用百货-▷△=▷、计算机；软件◇●•▪★、机电设备△▷▲？的销售◁▲★•★○；道路普通▷○○：货物运输、货物：专用运输（冷藏保鲜设备），药品第三方物△▲▽■▷”流；药品配送“服务；医用药？库管理服“务；商务▪▪！信息咨。询服务；仓库装卸服务（化学危险品及易”燃易爆、品除外”）▪□□□…★；展览展“示服务，会议会展服、务；从事货物及技术进出口业务△○●；医疗器械技术咨询、技术服务◇□◁▲•○；医疗器械的设备维修、设备租赁=□。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

　　华润医药商业集团有限公司2019年末经审计总资产4□▷▲□…,037,433万元，净资产1,067,044万◁▲▲！元◁○•●☆◁；营业、收入1◁•★▽▲,440,533万☆▷…◆■、元▪△△○▲=，净利润！39,790万。元。

　　组织▪•□□：能力：提升▪◆▲▪：适应数字环“境和▪…◁▷“十四五☆▼•”战略的；组织能力，以数”字化顾客运营，配称组织资源…▽▲…■▲，倒逼组织能力▲▷▷★•◆。提升□☆○▲▼；开展组织重塑，以顾：客导向与战略导向为基，础优化、组织结构；升级组…□★◇=？织管理机制，以项目制、内部市场化▪■、外部平台化等方式激活，组织活力◆•；构建数字时代经理☆▷△=△=！人！的素质模型，开展◆▷，全员认。知赋能，盘整核■●◆=▷？心人！才队伍，搭建后备人才梯队■◆□，强化人才队伍建设▽◇▲-。

　　华润河北医、药有限公司2019年末经审计总资产417,824万元▷-◁◇，净资产54,474万元；营业收入282▷=▽,006万元，净利润5,817万“元。

　　2020年度利润分配预案■-：只分配…△○▪◇，不转增，即以”2020年末总，股本：654,021,537股！（”含回★•◆◇◁■：购股▽☆★•▪、份）。为基数，向全◇•△▽●•？体股东每，10股”派发现金3元（含！税）■◁=▲■…，现金分▼□◁“红总额为196,206,461.10元。

　　其中，预计与单一：关联“人◆▪◇“发生交、易、金额在 300万以上且达到上市公司上一年度经审计净资产0•△★.5%的具体情况如下：

　　基于；上述决议，会议同意公司年度审计机构安永华明会计师事务所（特、殊普通合伙）2020年度审计费用为人民币102万元（其中财务报表审计费用80 万元，内部控制审计费用？22 万元）。

　　以消费者为中心：由传统营？销向■•○☆▪▲：数字营销转？型，围绕顾客，运营配衬组织；以内容？营销、场景营销△★○，社群运营等？方式，上市东，阿阿胶牌●◁“阿胶粉”，开创▲-☆□★“阿胶粉+”消费场景□▷，以年轻、时尚◇★□◇○、方便的”理念，从“秋冬滋补”到-=■“随时随？地的“滋养■-☆▲△▷”；以大数据？管理为。核心，线上线：下融合，实现创；新突破式☆▼◆-▷□？增长；将“东阿阿胶，生活化”作为目标，从关注▽◆“渠道、和产品”到关注“顾客。和体验”，系统强化▽◁…◆▽“消费者端☆▲▷”的动作，逐步实，现良：性？增长。

　　（2）！复方”阿胶浆，源于明代”气，血双补=●▽▲；第一方★◇○●…☆！《景”岳全书》•◇▲☆▼“两仪膏”，传承●●□▲-○！400年，中药▷▽○…◆“独家品？种•▷□★，养心血▷▼…•、补心气●▲◇☆□、安心神、助睡眠，无蔗糖、无添加剂，41年品”质保障。

　　5▪-、本次监★☆▼“事会会▼■○=▲，议的召开-☆，符合有关◇=▲；法；律、行政法规☆■□★☆、部门规章、规范性◁▼▷▽■。文件和；公司”章程的；规定。

　　华○•：润山东医”药有。限公，司2019年末经□●=☆“审■▪▼▼•◁“计总▲★◇…△▼：资产•□。754•=,872万、元，净资；产90★▪◇△…■,611万元；营业收“入953,461万！元，净利润5,911万、元。

　　华；润湖北医药有限：公司！2019年末经审计总资产299,632万元，净资：产65,784万、元▷◁◆★；营业•○=◁“收入、241■▪,702万；元，净利润7◇■=,040万？元。

　　华”润河南医。药有：限公司！2019年末；经、审计◆△-▼；总资产、843,920万元，净资○◁▼“产90,818万！元☆-★●；营业收▲○…••”入1,354,471万●◇；元●▷，净利○▷■”润18•▷●-◇◆,742万●=★，元。

　　邓蓉，女，1978年。9月”出生▷■★▽▽，持有▲-…•●；中南大学：会计==▷“学学士和！北京”交通大学◁■★△◆◆。管理学硕”士学位，曾任、华润双鹤“药业；股份有限公司财务管理中心财务核算与税务◇-★△…▲、管理部总经理、财务管理中心会计管理部总经理、华润双鹤财务管理中心总经理、财务共享服务中心总经理▼•●、会计管理总监、业务财务部总经：理、财务职能部总经理、财务管理中心总经理等职务△▷▷▪。现任东阿阿胶股份有限公司党委委员、副总裁、财务总监。

　　2•□▷□▽●、公司主△△△”要产品：（1）阿！胶◇==◇▷…，是传！承近3000年的滋补类名贵中药材，《神农本草经》列滋补上品，《本草纲目》称其；为补血圣药▷=•▽■◇，1980、1985○◆-○▼□、1990年三次荣获国家质量金奖，1991年荣获长城。国际金奖，2015年荣获全；国质量奖。目前，东阿阿，胶已★◆“成为O：TC▼-•==◁；第一大单“品▲▷▷，滋补养生第一！品牌。

　　2020年以来□★，东阿阿胶认真学习贯彻习关于统筹推进新冠肺炎疫情防控和经济社会发展重要指示精神，落实党中央、国务院决策部署和各，级党委政府有关要求，一手抓；疫情防控，一手抓“复工复产□◆=▲•，以消费者需求为导向，在★△•○“宅经济”和“数字经济”方面持续发，力，重塑组织、重塑营销=□=▲、重塑研发、重塑精神，顾客运。营和数“字营销、等工作…☆、有序推进。

　　（、1）与；上年，度财务报□★▲；告相比…■▷-●，会计政策、会计、估计和核算方法发生变化的情况说明

　　报告期内•▼□，公司监事会按照《公司法。》和《公司章程》有关规定，认真履行监督职责★○，依法行使职权，确保公司规范运作和股；东权益不受损害。报告期内▽▽△△，公司监事积极列席董事会●◁■●▷、股东大会，有效。行使监；督职！能••。

　　（3）▼■▷■•▲“桃花姬△•○▽○”阿胶糕，优选道地◁◁•▽●•？原材料，产品包装”采用□▽□•…□：中国●○□◆▪“风设计，更适◆••！合高端！女性和有▲◁☆★■，礼品需求、的●▼◆▼”人群■◇，通过食补，自内而！外焕发美！丽”线；）“真颜”品牌系列△◇○！产品，结合阿、胶养颜”功能，瞄准，女性美●▪★△”容市场，实践▷★◇○“内外兼修”健康理念。目前已▲◁◆△•，有真颜。小分子？阿胶等产、品。

　　经：营范围：批发药品（限《药品许可经营许可证》核定范围经营）、危险化学品（按危险化学品经营许可证）、保健食品、预包装食○△：品●▪◆•…、乳制品（含婴幼儿！乳粉；）；经营●▽□：医疗器械；批发玻璃，仪器、保健用品、化妆品、电子产品◁◆-、卫生用品、卫生？材料及辅！料、健身器材○•、货架货柜▷▪、金属柜、上述许可•▼☆▼”经营项。目中列“明的：医疗△○◁•…▷；器械的！相。关配件、日用百货、鲜花、化学试剂★○☆录东阿阿胶股份有限公、仪器仪表、消毒用品；市场营，销咨询策！划服务▪▲=◆；仓储服务…•△◆□；销售•…：日化用品、鲜活食用••▼◆：农产品；道路◆◆★“货运经，营△=▷；计算机软、硬！件、网络技术、信息技◁●•□•○。术领域内。的技术•☆；开发•◆、技术转让•▷=▼□•、技术咨询、技术服务☆▪；增值电？信业务；计算机□○▽。软件开发、销售；从事上！述商：品，的进！出口贸易。（依”法须经批准的项▼□◆…！目…•◁△，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　经营范围：从事。中药材、中药饮片、中成药、化学原●□○◆、料药、化学药☆▪○•“制剂■◇○☆、抗生素原；料”药、抗生素。制剂、生化药品★•□=▷、生物▲•▪-…△。制品（○△△▽！含□▽▽☆。疫苗和体◇★••！外诊断试？剂）、第二；类（“制剂）、医疗用○•！毒性药品、蛋白同“化制剂、肽类激素；医疗器械•▷□▲▼；预包装食？品、百货-○▷★…，五金★▽=□▲▪、交电，化工原料（不含危险”化学品）◆…●★▷、化妆品及卫生用，品、消毒用品、食品添加；剂○★▲●◇、特殊食品的批发、零售（不设”店铺）、佣金代理（拍卖除外）…▷■、进出口及相关配套服务以及上述商品的技术进出口（不涉及国营贸易管理商品和外商投资限制类禁止类项目…•△△••，涉及配额许可证及专项规定管理商品，按国家有关规定办理）。相关信息咨询（涉限除外），医疗器械维、修。仓储（不含危险化学品），货物装卸、搬运●△◆•，普通货运，冷藏保鲜。运输。

　　本年度◁△◆◇☆，本集团之子公司德州东阿阿胶健康管理有限公司和内蒙古天龙驴产业研究院完”成了工、商注销登记手！续▲○☆◇，本集团▲▲•••！在编制本“年度合并财务报表时▼▷▼=▪，已合并上；述公司年初至注销日期●•△=▷：间的；利润表和现金流量表。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整▪□▪•，没有虚假记载▪◁•●□、误导性陈述或重，大遗漏。

　　经营范围：批发中药“材▼●、中药饮片■•、中成药、化学、药制剂◆★▪、化学原•◁▷•=？料药、抗生素、生化药品、生物制品、第二类；制剂、蛋白？同化制…★…▷▼；剂和、肽类激素（药品经营“许可证有效期至2024年10月23日）-▪；普通货运、货物专用运输（冷藏保鲜）（道路运输经营许可证有、效期至2023年10月10日）；销售III类医疗器械（医疗器械经营许可证有效期至2020年10月19日）；预包…=•？装食品销售（含冷藏冷。冻食品）•-；特殊：食品销售（保健食品◇□△•▼、特殊医学用途配方食品、婴幼儿配方乳粉、其他、婴幼儿配方食品）（••？食品流。通许可证有效期至2021年04月27日）；医药产品的技术开发■▽▪=◁；货物！进出口、技术进！出口、代理进出口•▽□△；销售机械设备★•、电子产品、文具用品、家具、化妆品=▪◆○★-、日用品★◁、汽车、医疗器“械（I类、II类）；医学。研究（。不含？诊疗活动）▲◆▲▷；市场调查◆▽；经济”贸易咨询◆▼；技术咨询、技术转让；承办◆▪△；展览展示“活动；会议服务▲◁◇▪。（企业”依法自主选；择经▪▪=-□；营项目，开展经营活

　　2、本次监事会会议于2021年3月18日以现场结合视频会议方式在北京市朝阳区北三环中路2号院会议室召开。

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　党建促业务：坚持以习新时代中国特色社会◇△！主义思想？为指导◇★▲◆，深入贯彻习国企改革和党建思想，树牢“四个意识”，坚定◆■□“四个自信”，做到…●■▷“两个维护”。坚持！新发展★▷▼□■？理念，落实高、质量◆▲…◇▲▷，发展要求，坚决贯彻：落实？上●▷☆-！级党委各=•▪▪、项”工作部署★☆---，围绕“强基层、强体系、强效能”党建工作：主题◁▪★□▪◆，健全党建○▷△◆？体系○▼●•◇…，夯实◁★☆：党建基础▲○◁▪，全面；促进党▲◁▽-■=？建与-▲☆★▽“生“产经营深”度融；合，夺取○▽▼…◇◁“抗疫情、保目标△•=●▪•”双胜利，推动公、司快：速转型▼○☆◆•△，实现高。质量可，持“续发展。

　　2021年：3月18日，公司△●▲◁”第九届？董事▲△★■，会第十，九次-△：会议□▷；以5票同意、0票反对、0票弃权”的表决”结果◇☆□▼，审议通过、了《关：于公，司预计2021年度日常关联“交易额的议案》，关联董事韩跃伟先生、吴峻先生、翁菁雯女；士对本项★◁○：议案进行了回避表决尊龙凯时人生就是博官网登录。

　　报？告期内公司未发生内幕交易▼▼-，维护了公司信：息披露的公开☆•▷•▼□、公平●•、公正•▲◆▪-，保护了，广大投资□•◁！者的合法？权益•▼。

　　邓蓉女！士●■；未在公司控股股东、实际控。制人或其关联单位任职，与本公司不存在关联关系，未持有公：司：股票○-，未受过中国证监会及其他有关部门、的处罚和证券交易所惩戒▽▼，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查▪•☆•■，不是失信被执”行人，不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任公…☆：司高级管理人员的情形，符合有关法律、行政法规-☆▼、部门规章、规范性文-▲◇○▷！件、《股票上市规则“》；及交易所其。他相关规定等▲•●▼★，要求的任职资格。

　　监事会◆★▪…◇☆：认为，《2020年度内部控；制评价报告》全面、客观尊龙凯时人生就是博官网登录、真实地反映了公：司内部控制体系建立、完善和运行的实际！情况。

　　3、本次关联交易事项•…•，不构成《上、市公司重大资产重组管理办法》规定的重-☆…=？大资产重组◁●，不构成重组上市■▷▲-，无需经过有关部门批准。

　　住所△▽○○=：苏州工业园”区复兴，街88号1号库东一、二、四、五层；苏州工？业园区新未来花园21幢7-8层

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面■▪▲○★“了解本●○！公司的◁▲…▽■“经营成果、财务状况及未来发展规划◇☆•-=，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　根●△★…“据董事长提名，以8票赞、成▲▲□◇，0票反对■○★…☆•，0票弃权◇▪，指定、邓蓉女士为公司董事会秘书◆◆▼◁•、候选”人，代行，董事会、秘书职责■◇●•■◇，期限不超过三个-☆▲-；月。